แฉ! กลโกงใหม่ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ “ฟอกเงิน” ผ่านการซื้อ-ขายทองออนไลน์

มิจฉาชีพปรับแผน! ไม่เสี่ยงไปรับทองที่ร้าน แต่ใช้การ “ซื้อ-ขาย” บนแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่

พฤติการณ์การฟอกเงิน

1. โยกเงินเข้าระบบ : นำเงินที่หลอกได้ เข้าระบบการซื้อขายทองออนไลน์

2. ซื้อปุ๊บ-ขายปั๊บ : ทำทีเป็นซื้อทองแล้วขายคืนทันที (โดยไม่รับสินค้า)

3. ตัดตอนเส้นทางเงิน : เงินจะถูกแปลงสภาพและโอนต่อไปยัง “บัญชีม้านิติบุคคล”

ทำไมต้องทำแบบนี้ ?

1. เพื่อตัดวงจร : ทำให้เส้นทางการเงินจากผู้เสียหาย “ขาดตอน” ทำให้ติดตามยากขึ้น

2. ยืดอายุบัญชีม้า : บัญชีม้านิติบุคคล (ในรูปแบบบริษัท) ที่รับเงินต่อ จะถูกตรวจสอบยากและใช้งานได้นานกว่าบัญชีม้าทั่วไป

ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ : จากเดิมที่ต้องไป “ซื้อและรับทอง” ที่หน้าร้าน ปัจจุบันเปลี่ยนมา “โยกเงินเข้า-ออก” ผ่านแพลตฟอร์มแทน เพื่อสร้างความซับซ้อนให้การตรวจสอบเส้นทางการเงินทำได้ยากที่สุด

ข้อมูล : ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์